Spécialisation · Bac+3
Expert en Criminalité Financière.
Formation initiale · Contrat de professionnalisation · VAE
Le secteur
Des profils en pénurie sur le marché.
Face à l'explosion des infractions financières • blanchiment, fraude, financement du terrorisme, abus de marché • les établissements bancaires et financiers sont soumis à des obligations réglementaires croissantes.
Les experts en criminalité financière sont parmi les profils les plus recrutés du secteur, avec une pénurie marquée de candidats qualifiés. Fort avantage candidat.
En forte hausse
Recrutements
Pénurie
De profils
Attractif
Rémunération
Débouchés
6 métiers accessibles dès le diplôme.
Analyste LCB-FT
Détection et analyse des opérations suspectes, déclarations TRACFIN, gestion des alertes de surveillance.
Analyste Embargos & Sanctions
Screening des transactions, gestion des listes de sanctions internationales (OFAC, UE, ONU).
Analyste Fraude & Abus de marché
Détection des comportements suspects, analyse des transactions, investigation et reporting.
Contrôleur opérations suspectes
Surveillance des flux, validation des signalements, coordination avec les équipes conformité.
Chargé de conformité (Compliance Officer)
Mise en œuvre des politiques LCB-FT, formation interne, veille réglementaire.
Chargé de reporting réglementaire
Production des rapports prudentiels, déclarations aux autorités (ACPR, AMF, TRACFIN).
Formation
Compétences clés développées.
Programme
Année 3 · Spécialisation détaillée.
Le socle commun (années 1 & 2) couvre l'environnement bancaire, droit, fiscalité, analyse financière, anglais et soft skills. L'année 3 se consacre entièrement à la spécialisation et à l'immersion professionnelle.
Semestre 5 · Fondamentaux réglementaires
30 ECTS
Semestre 6 · Investigation & reporting
30 ECTS
Focus réglementaire · Cadres étudiés
Certifications incluses
📜 Certification AMF
Préparation et passage · indispensable pour les métiers de la conformité des marchés financiers.
🌐 TOEIC
La réglementation internationale exige une maîtrise de l'anglais professionnel · valorisé sur le CV.
Accès
3 voies d'accès à la spécialisation.
Formation initiale
Voie principaleSept.–avr. : cours en école · Mai–juillet : 3 mois en entreprise. Statut : stage conventionné, CDD ou CDI. Prise en charge OPCO possible.
Contrat de professionnalisation
Option déclenchableDéclenchable en début ou en cours d'année selon employeur. Rythme : 2j cours / 3j entreprise. ESDP accompagne la recherche.
VAE
Sur dossier1 an minimum d'expérience en lien avec la formation. CPF jusqu'à 3 000 €. Salariés, non-salariés, demandeurs d'emploi.
Admission
Processus de sélection.
Dépôt de dossier
CV, lettre de motivation, relevés de notes années 1 et 2.
Entretien de motivation
Évaluation du projet professionnel, connaissance du cadre réglementaire, rigueur analytique.
Admission définitive
Notification et accompagnement dans les démarches d'inscription et de financement.
Recherche d'alternance
Coaching ESDP, accès réseau partenaires, simulation d'entretiens RH.
Profils attendus
Vous correspondez si…
Poursuite d'études : Ce Bachelor ouvre directement sur le Mastère ESDP • Conformité & Gestion des Risques (Bac+4/Bac+5).
Césure possible : L'ESDP reconnaît et encourage la césure active • expérience professionnelle, projet personnel, mobilité internationale.
Candidatez pour la rentrée 2026/2027.
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